法治东丽

利剑出鞘斩落毒瘤 扫黑除恶首战告捷

    发布时间:2018-08-02    文章来源: 大发3D市东丽区扫黑除恶专项斗争领导小组办公室    

扫黑除恶专项斗争开展以来,东丽区委、区政府高度重视,将扫黑除恶作为重大政治任务来抓,周密部署、层层动员、强力推进,全力围绕中央确定的十类黑恶势力,广辟线索来源,全面梳理排查,以雷霆万钧之势,在全区范围迅速掀起一场对黑恶势力全方位、无死角的“大清扫”。近日,成功侦办了市委政法委挂牌督办的韩娜敲诈勒索涉恶犯罪集团案,共抓获、移诉涉恶犯罪集团成员15人,移诉涉恶案件57起,作为东丽区破获的首起涉恶犯罪集团案,展现了东丽区扫黑除恶的决心和信心,同时,对黑恶势力形成了强大震慑。

2017年4月至10月间,在本市多家歌厅连续发生数起以虚拟提供卖淫服务为诱饵诱骗事主到预定歌厅进行消费的敲诈勒索案件。公安东丽分局迅速成立联合专案组,在确定团伙组织者与骨干成员后及时收网,共抓获韩娜等15名团伙成员,破案57起,查明涉案金额30余万元,此恶势力犯罪集团案成功告破,现已提起公诉。

迅速行动 联合办案

判定案件性质

2017年10月6日23时许,报警人李长河称其于10月5日24时许在大发3D市东丽区利津路晴天KTV一包间内被诈骗6800元。接警后,公安东丽分局立即处警,10月7日1时许,在大发3D市东丽区利津路晴天KTV内,将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人韩娜、周亚妮、蔡子铭、肖泓杰、毛绍远、于美艳、杨丽红、陈颖、孟柔抓获并传唤至公安机关接受询问。经初步侦查发现此犯罪团伙成员较多、人员结构复杂、侵害人数众多,明显带有团伙作案特征。本案发生后,市公安局、区级领导高度重视,先后就案件侦办工作作出重要批示,要求立即组织精干力量尽快破案,公安东丽分局迅速牵头成立由打击犯罪侦查支队、情报、网案、属地派出所精干警力组成的联合专案组。在专案工作全面展开之时,专案指挥员在确定侦查思路和方向时,特别强调要汲取此前侦破一些犯罪团伙案件证据不能完全闭合、存在瑕疵,致使诉讼时证据不能全部采纳的教训,在电子物证采集、提取、检验、走访、摸排、审讯等方面下足功夫、做透工作。正是这一系列前瞻性指令和要求,既为专案工作指明了方向,又让专案工作少走了弯路。

周密审讯 快速突破

理清组织架构

专案组提前研究部署,制定周密审讯计划,拟定审讯提纲。经过系统性、计划性审讯,逐步理清该犯罪团伙系以犯罪嫌疑人韩娜及其丈夫李杰为首脑,“大国”等人冒充年轻女性通过微信、QQ等网络聊天工具与不特定男性私聊,以虚拟提供卖淫服务为诱饵诱骗受害人到预定的歌厅进行消费,由女性犯罪嫌疑人陈颖、魏霞等人充当“色情”陪侍小姐,收取高额的酒水、单间费等谋取巨额钱财,对提出异议、拒绝付款的受害人,再由男性犯罪嫌疑人蔡子铭、肖泓杰等人充当打手实施敲诈勒索的犯罪组织。该犯罪组织在本市河西区“海坤”歌厅、“银座”歌厅,河东区“锦苑”歌厅,东丽区“小雨点”歌厅、“晴天”歌厅实施敲诈勒索犯罪上百起,涉案金额40余万元,同时查明该组织人员构成相对稳定,内部分工明确,具有明显的恶势力犯罪集团特征。

多管齐下 多措并举

深挖案件线索

本案因涉及个人隐私,受害人往往因为自己涉嫌色情交易而不敢承认被敲诈、畏惧被公安机关处理,不敢向公安机关陈述、不愿配合的心理,造成受害人主动报案的人员较少、核查受害人难度较大。为尽快破案,专案组紧抓涉案人员转账记录、交易流水等资金流转特征,充分运用网安侦查、数据恢复等多种专业手段,多管齐下、多措并举,全面开展案件核查、寻找受害人的工作。一是运用大数据全面筛查。通过恢复涉案人员使用的POS机、通讯工具等数据,调取涉案时间跨度内银行及移动支付数据,进行大数据筛查,从中核查受害人信息。专案组共调取、恢复数据3000余份,核查交易记录5000余条。二是逐一定人定位核查受害人。通过对筛查出的可疑受害人信息与其实际时空位置进行交叉比对,结合公安人口、监控等库存数据核查受害人。专案组共交叉比对受害人信息500余人,核实疑似受害人160余人,查明57人。

锁定时空 逐一核查

确保专案工作取得突破

侦查过程中,该案嫌疑人使用网络虚拟身份与受害人进行联系,且受害人支付被敲诈款项多为移动支付,给核查受害人、核破案件造成一定困难。网安部门根据移动支付、微信聊天、QQ通讯记录,迅速提取相关网络虚拟数据,及时研判出涉案嫌疑人行为轨迹、侵害人员身份数据。专案组紧紧围绕受害人时空条件、因果关系“两条主线”,结合大数据比对划定侦查范围,深入开展受害人访查。通过压缩时空条件精细高效全面调查移动支付与虚拟网络通讯数据,对每件转账、刷卡数据定人、定时、定位,逐一落实实际支付人员。通过对数百名疑似受害人比对核查,查明受害人57人,破获涉恶犯罪刑事案件57起。

规范办案 全面组证

确保证据体系构建完整

专案组始终坚定查清全部案件还受害人一个公道的决心,为全面深入追查涉案钱款来源,派出专案工作组远赴福建漳州、浙江杭州、广东深圳、河北唐山等地开展调查取证、核查受害人工作。在追查受害人过程中,专案组及时调整、变换审理策略,逐个层级层层突破,边审讯、边印证,最终抓获负责接引受害人进入KTV消费的犯罪嫌疑人魏霞及负责放风、尾随监视受害人恐其报案的赵广涛等人,进一步理清该犯罪集团的组织结构、完善了全案证据链条。同时,专案组在专案侦办过程中,实行“一案一档、包人包案”制度,逐案落实责任人,由法制部门对侦查取证全程进行审核把关,确保侦查办案规范有序。此外,专案组提前与检察机关沟通联系,召开专门座谈会听取其对专案侦查取证工作的相关意见、建议,开展针对性调查取证、深挖组织、组证固证等工作,确保定案的证据材料确实、充分,为诉讼工作提供有力保障。

截至目前,东丽区已判决涉恶九类犯罪人员72人,涉恶九类案件43起;抓获涉恶犯罪人员86人,破获涉恶九类案件94起。东丽区将在现有基础上以更高的政治站位、更饱满的工作热情、更扎实的工作作风再发攻势,推进扫黑除恶专项斗争,切实提升扫黑除恶的精度深度广度,用实际战果增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

注:文中所涉人名均为化名,所涉歌厅名称均为虚构。

  

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